Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara. Editia 6 - Dan Drosu Saguna, Remus Jurj

Fenomenul spalarii banilor continua sa reprezinte o provocare majora pentru autoritatile judiciare, economice si de reglementare, in contextul unui peisaj infractional tot mai sofisticat. Astfel, lucrarea analizeaza notiuni de actualitate, precum spalarea banilor in contextul infractiunilor contra mediului si implicatiile criptoactivelor, un subiect cu o importanta tot mai mare in practica judiciara globala.

Lucrarea reflecta evolutia legislatiei nationale in corelatie cu standardele internationale si europene, fiind tratate teme de maxima actualitate, printre care investigatia financiara in contextul luarii masurilor asiguratorii si confiscarea produselor infractiunii ori cooperarea judiciara internationala atat intre autoritatile judiciare, cat si intre structurile administrative si cele politienesti. Cartea include jurisprudenta recenta a instantelor nationale si a instantelor din state membre ale UE, precum si jurisprudenta relevanta din  Elvetia si SUA,  intr-un context in care metodele de disimulare a provenientei ilicite a fondurilor si granitele juridice sunt constant testate, oferind repere clare intr-un domeniu dominat de ambiguitati si evolutii rapide.

Printre noutatile majore ale editiei 6 se numara si  analiza legislatiei recente privind identificarea beneficiarului real si masurile temporare pentru clientii care fac obiectul sanctiunilor financiare ale UE.

Recomandari

Metode speciale de supraveghere si protectia martorilor in cauzele penale complexe

Din cuprins 

• Notiunea si evolutia legislatiei privind spalarea banilor in Romania
• Analiza infractiunii de spalare a banilor: subiecte, obiecte si forme
• Strategii si tehnici moderne de spalare a banilor (criptomonede, NFT, offshore etc.)
• Investigarea tranzactiilor suspecte de catre Unitatile de Informatii Financiare
• Identificarea beneficiarului real si masuri privind sanctiunile internationale
• Sechestrarea si confiscarea bunurilor provenite din infractiuni
• Cooperarea judiciara internationala in combaterea spalarii banilor
• Efectele spalarii banilor asupra economiei si sistemului financiar

Puncte forte 

• Claritate conceptuala in definirea si delimitarea infractiunii de spalare a banilor fata de infractiunea premisa
• Tratarea aspectelor de competenta a organelor judiciare in investigarea spalarii banilor, inclusiv in cazuri transnationale
• Discutarea implicatiilor juridice ale secretului bancar si profesional in contextul investigarii financiare
• Prezentarea comparativa a modelelor institutionale ale unitatilor de informatii financiare (administrativ, politienesc, judiciar, hibrid)
• Integrarea standardelor internationale (FATF, GAFI, G8) si a legislatiei europene privind controlul numerarului in fluxul transfrontalier

Despre autori

Remus Jurj este doctor in drept, cu o cariera impresionanta in cadrul Ministerului Public, activand in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si DIICOT. A ocupat functii de conducere, inclusiv procuror-sef al Biroului de Combatere a Spalarii Banilor si al Serviciului de Combatere a Criminalitatii Economico-Financiare. Profesor asociat la Universitatea Maritima din Constanta, a predat Dreptul penal al afacerilor si al mediului. A fost redactor-sef al revistei Pro Lege si autor de lucrari in domenii precum spalarea banilor, terorismul si metodele speciale de investigare. A contribuit semnificativ la formarea profesionala si la dezvoltarea legislatiei internationale.

Dan Drosu Saguna este profesor universitar doctor si expert in Drept financiar, fiscal si bancar. A fost presedinte al Curtii de Conturi a Romaniei intre 2002-2008 si a ocupat diverse functii importante in domeniul controlului financiar public. Activitatea sa didactica s-a desfasurat la Universitatea din Bucuresti, iar contributiile sale academice includ lucrari semnificative in domeniul Dreptului fiscal si bancar. De asemenea, este director al Institutului Notarial Roman si profesor asociat la mai multe universitati. A publicat lucrari importante ca autor si coautor, avand un impact considerabil in educatia si practica juridica romaneasca.